海纳投资集团（Susquehanna Investment Group）正试图查明一批涉事人员的身份；该集团声称，这些人利用有关中国政府于5月打击跨境券商的内幕信息进行交易，获利至少1亿美元。 
这家美国做市商声称自己是上述涉嫌内幕交易中大多数交易的对手方，并于6月29日在曼哈顿联邦法院对100名“无名氏”被告提起了诉讼。海纳正寻求追回超过7000万美元的损失；该集团认为，此案涉及的是近年来规模最大的内幕交易计划之一。 
据海纳称，许多此类交易是通过盈透证券集团（Interactive Brokers Group）的账户，以及在中国的监管整顿行动中受到针对的两家公司——富途控股（Futu Holdings）和向上融科控股（UP Fintech Holding）旗下的老虎证券——的平台进行的。 
海纳正寻求获得法院命令，以冻结这些券商处的特定账户，并获准向它们发出传票。老虎证券、富途和盈透证...