加密货币交易所欧易 (OKX) 位于欧盟的子公司 Okcoin Europe Ltd 被马耳他金融监管机构罚款 120 万美元 (105 万欧元)，马耳他金融情报分析部门 FIAU 审查发现 OKX 风险评估程序存在重大缺陷。 
最初马耳他的 FIAU 在 2023 年对 OKX 进行合规审查，最新公布的调查结果显示 OKX 洗钱风险评估和交易监控存在缺陷，这些业务风险评估不足以有效评估与洗钱和恐怖组织资金流转相关的威胁，调查还显示将近 50% 的账户缺乏适当的风险评估，这些客户占据约 80% 的交易，总交易额超过 8000 万美元并且都没有得到充分审查。 
OKX欧盟公司因合规问题被马耳他监管机构罚款120万美元 涉及洗钱方面的监管问题 – 蓝点网